VK legt wereldwijde bevriezing van tegoeden op voor vermiste cryptokoningin Ruja Ignatova

Een Londense High Court heeft besloten tot een wereldwijde bevriezing van activa voor Dr. Ruja Ignatova, de cryptoqueen, die al meer dan zes jaar vermist is. Ignatova was de oprichter van OneCoin, een van de grootste cryptogerelateerde scams aller tijden, waarmee zij en haar collega’s meer dan $ 4 miljard verdienden.

De bevriezingsbevel kwam nadat een groep OneCoin-investeerders compensatie eiste voor hun verliezen door de OneCoin-zwendel. Het advocatenkantoor, Mishcon de Reya, vertegenwoordigt de actie van de groep en een van de investeerders, Jennifer McAdam, leidt de zaak.

De wereldwijde bevriezing van activa zal transacties met betrekking tot de activa van de verdwenen cryptoqueen verhinderen. De bevriezingsactie zal ook de zakenmannen Robert MacDonald en Christopher Hamilton treffen. Twee Guernsey-bedrijven die betrokken zijn bij de aankoop van appartementen voor Ignatova, zullen ook met de gevolgen te maken krijgen. OneCoin-promotors Kari Wahlroos, Muhammad Zafar, Moynul Islam en Monirul Islam zijn ook onderworpen aan de bevriezing.

Sinds 2017 wordt Ignatova geconfronteerd met aanklachten in verband met telefraude, samenzwering om witwassen te plegen, samenzwering om telefraude te plegen en effectenfraude. De wereldwijde autoriteiten hebben nog steeds geen informatie over de verblijfplaats van Ignatova.

Crypto-enthousiastelingen speculeren over de vraag of Ruja Ignatova nog leeft. Sommigen geloven dat een Bulgaarse menigte de cryptoqueen zou hebben vermoord.

FBI verhoogt de premie voor Ruja Ignatova

FBI meest gezochte voortvluchtigen – RUJA IGNATOVA, “CryptoQueen” Aliassen:
Dr. Ruja Ignatova, Ruja Plamenova Ignatova, Ruja P. Ignatova, “CryptoQueen”
Ruja Ignatova toegevoegd aan FBI-lijst van tien meest gezochte voortvluchtigen
Samenzwering om telefraude te plegen; Telefraude; Samenzwering om geld te verduisteren… foto.twitter.com/47w1ws3swo

— Mitesh Shah (@realityviews) 20 juni 2024

De FBI heeft onlangs de beloning verhoogd voor informatie die leidt tot de verblijfplaats of arrestatie van de vermiste cryptoqueen. Ruja Ignatova staat al een aantal jaar op de FBI en de lijst van meest gezochte personen in Europa. Er is nog steeds geen zinvolle informatie over haar verblijfplaats.

De FBI bood aanvankelijk 100.000 dollar voor informatie over Ignatova, maar heeft het bedrag inmiddels verhoogd naar 5 miljoen dollar of 4 miljoen euro. Het bedrag wordt georganiseerd door het Transnational Organized Crime Rewards Program van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In een stellingzo onthulde de FBI dat Ruja een Duits paspoort zou kunnen hebben, wat haar toegang tot de VAE en het grootste deel van Europa zou verlenen. Ignatova’s laatste geregistreerde reis was van Sofia, Bulgarije, naar Athene, Griekenland, in 2017. De FBI speculeert ook dat ze naar verluidt plastische chirurgie heeft ondergaan om de autoriteiten te ontwijken.

Amerikaanse rechtbank veroordeelt medeoprichter van OneCoin tot 20 jaar gevangenisstraf

De medeoprichter van OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, bekende zich in december 2022 schuldig in de federale rechtbank van Manhattan. Sebastian bekende zich schuldig aan aanklachten van witwassen en telefraude in verband met zijn betrokkenheid bij de OneCoin-zwendel.

Het DOJ-rapport benadrukte dat terwijl Ignatova de topleider bij OneCoin bleef, Sebastian de rol van wereldwijde hoofddistributeur bekleedde. Sebastian controleerde ook het MLM-netwerk dat de distributie van OneCoin afhandelt. Het DOJ schatte Sebastians maandelijkse inkomsten op 20 miljoen euro.

In september 2023 kondigde de Amerikaanse officier van justitie van het Southern District of New York, Damien Williams, aan dat Sebastian 20 jaar gevangenisstraf zou krijgen. De Amerikaanse districtsrechter, Edgardo Ramos, deed het vonnis op 22 september en voegde $ 300 miljoen aan verbeurdverklaring toe aan de straf.

In de Rapport van het ministerie van JustitieWilliam bedankte de FBI, de IRS-Criminal Investigation en Special Agents voor hun hulp bij het onderzoek. Hij noemde verder de Royal Thai Police en Thailand’s Office of the Attorney General voor hun bijdrage.