Britse NCA beweert dat crypto “steeds vaker wordt gebruikt” voor witwassen van geld, E2EE-risico voor kinderen

Beleid

De Britse National Crime Agency beweert dat “cryptoactiva steeds vaker worden gebruikt om niet-digitale opbrengsten van misdrijven wit te wassen”. In een nationale risicobeoordeling uit 2024 worden verhoogde risico’s voor kinderen geïdentificeerd door end-to-end-encryptie.

Het schatten van crimineel gebruik van cryptocurrency

De nationale risicobeoordeling van de NCA claimt dat er jaarlijks naar schatting 1,7 miljard – 5,1 miljard GBP aan “illegale cryptocurrency-transacties” aan het VK worden gekoppeld, maar biedt geen verdere gegevens over het naar verluidt geïdentificeerde volume of inzicht in de toegepaste methodologieën. De spreiding van meer dan 66% tussen de laagste en hoogste gepresenteerde schatting is opmerkelijk.

In de beoordeling wordt opgemerkt dat illegale fondsen “meestal worden aangehouden als cryptovaluta”, maar er wordt wederom geen nadere informatie of overzicht gegeven van de toegepaste methodologieën. Er wordt alleen melding gemaakt van een casestudy over de ransomwaregroep LockBit.

De beoordeling lijkt te wijzen op een gebrek aan zekerheid over het totale volume aan illegale transacties in het Verenigd Koninkrijk, en stelt dat “”het zeer waarschijnlijk dat er in het Verenigd Koninkrijk jaarlijks meer dan £ 12 miljard aan crimineel geld wordt gegenereerd” en “het is een realistische mogelijkheid dat er jaarlijks meer dan £100 miljard wordt witgewassen via en binnen het Verenigd Koninkrijk of in in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde bedrijfsstructuren.”

De beoordeling beweert dat “naarmate de populariteit van cryptocurrency groeit, ook de frequentie van cryptocurrency-criminaliteit toeneemt” – een bewering die in direct contrast staat met eerdere trends die binnen de sector werden waargenomen, die een groei in het totale cryptocurrency-volume correleren met een afname in het volume van illegale transacties.

De bevindingen van de evaluatie, namelijk dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van ‘crypto-activa’ om ‘niet-digitale opbrengsten van misdrijven’ wit te wassen, lijken bovendien in contrast te staan ​​met de bevindingen van de sector, die melding maakten van een ‘aanzienlijke daling van de waarde die werd ontvangen door illegale cryptovaluta-adressen’ in 2023. Het totale volume aan illegale transacties werd geschat op slechts 0,34%, vergeleken met 0,42% in 2022.

De beoordeling stelt dat “internationale controllernetwerken verschillende methoden gebruiken om criminelen een professionele witwasdienst te bieden. Ze zijn steeds beter in staat om namens wereldwijde criminele netwerken contant geld te wisselen voor cryptoactiva. Dit koppelt in het VK gegenereerde opbrengsten van criminaliteit aan transnationale cybercriminaliteit die slachtoffers wereldwijd treft”. De gepubliceerde beoordeling biedt geen verdere gegevens over deze bewering.

De beoordeling stelt dat “Cryptovaluta een belangrijke facilitator van criminele transacties blijft, voor het witwassen van geld, het betalen voor goederen en diensten op het dark web en het eisen van losgeld. Hun legitieme gebruik door het publiek biedt criminelen ook fraude- en diefstalmogelijkheden”, maar faalt opnieuw om zijn bevindingen te onderbouwen met concrete datapunten.

De beoordeling sluit aan bij een recent rapport van de Financial Action Task Force over de implementatie van FATF-normen met betrekking tot ‘virtuele activa’ en ‘virtuele activa-dienstverleners’, waaruit bleek dat virtuele activa steeds vaker door terroristische groeperingen worden gebruikt, terwijl ‘datalacunes een grote uitdaging blijven’.

Verondersteld risico voor kinderen door end-to-end-encryptie

Naast de bevindingen over cryptovaluta stelt de evaluatie dat “de inzet van end-to-end-encryptie op belangrijke platforms de risico’s voor kinderen vergroot doordat de zichtbaarheid van overtredingen afneemt”.

In de beoordeling staat dat “de NCA schattingen dat de inzet van end-to-end encryptie op populaire sociale mediaplatforms de overeengekomen Safety by Design-principes zal ondermijnen en het vermogen van de industrie om inhoud van seksueel misbruik van kinderen te identificeren, zal aantasten. Naar schatting zal dit het aantal rapporten van de industrie dat jaarlijks door de NCA aan de politie wordt verspreid, met maar liefst 92% verminderen voor heel Facebook en 85% voor heel Instagram. Bijgevolg zal het vermogen van de industrie en wetshandhaving om kinderen te beschermen, worden verminderd”.

In de beoordeling wordt enkel melding gemaakt van een casestudy over ‘zelf gegenereerde aanstootgevende afbeeldingen’, waarbij de NCA ‘de dader kon identificeren, slachtoffers kon beschermen en bewijs kon verzamelen omdat zijn overtredingen op Snapchat niet end-to-end versleuteld waren’.

De bezorgdheid dat end-to-end-encryptie de bescherming van kinderen zou belemmeren, wordt weerspiegeld in wereldwijd voorgestelde wettelijke kaders, zoals de EU-verordening ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen, ook bekend als Chat Control, en de Amerikaanse EARN IT- en KOSA-wetten.

De bevindingen van de NCA-beoordeling over end-to-end-encryptie om de veiligheid van kinderen op internet te vergroten, staan ​​in contrast met de meningen van mensenrechten- en burgerrechtenorganisaties. Zij concluderen dat de voorgestelde wettelijke kaders voor de bescherming van kinderen censuur zouden aanmoedigen, privacy- en veiligheidsbescherming zouden ontmoedigen en “ongeoorloofde toegang van de overheid tot privégegevens” mogelijk zouden maken.

De bevindingen van de NCA-beoordeling over de bescherming van kinderen staan ​​bovendien in contrast met een open brief aan de Amerikaanse Senaat door ouders van trans- en gender-expreskinderen. Zij stellen dat wetsvoorstellen ter bescherming van kinderen, zoals KOSA, “onze kinderen minder veilig zouden maken, niet veiliger”.

De risicobeoordeling lijkt niet volledig te zijn gepubliceerd. The Rage zal een Freedom of Information Request indienen bij de Britse NCA om de gebruikte gegevens en toegepaste methodologieën te verkrijgen.

Onafhankelijke journalistiek financiert zichzelf niet. Als u dit artikel leuk vond, overweeg dan door te doneren aan ons Geyser Fonds.