TD Bank krijgt een recordboete van $3 miljard opgelegd vanwege het witwassen van geld door drugskartels

https://www.cnn.com/2024/10/10/investing/td-bank-settlement-money-laundering/index.html

New York CNN – TD Bank zal 3 miljard dollar betalen om de beschuldigingen te schikken dat zij er niet in is geslaagd het witwassen van geld door drugskartels goed te controleren, zo maakten toezichthouders donderdag bekend.

De boete omvat een boete van 1,3 miljard dollar die zal worden betaald aan het Financial Crimes Enforcement Network van het Amerikaanse ministerie van Financiën, een recordboete voor een bank. TD is ook van plan 1,8 miljard dollar te betalen aan het Amerikaanse ministerie van Justitie en schuld te bekennen om een ​​oplossing te vinden voor het onderzoek van de Amerikaanse regering dat de bank de Bank Secrecy Act heeft geschonden en het witwassen van geld heeft toegestaan.